近日，海勃湾公安分局以夏季治安打击整治行动和“利剑1号”行动为契机，将传统侦查方法和现代科技手段有机结合，经过近8个月的艰苦努力，成功打掉一帮助电信网络诈骗犯罪取款洗钱10人犯罪团伙，涉案资金达300余万元，有力维护了社会治安稳定。

抽丝剥茧过滤线索


(相关资料图)

发现夜半取款端倪

2023年年初，海勃湾公安分局刑侦大队反诈中队民警在摸排线索工作中发现，有人在凌晨2时至3时这个时间段，频繁在海勃湾区各大金融单位营业网点ATM自动取款处取款。这个时间段，正是人们进入深度睡眠时间，除非家中有重大不可预测急需用钱的大事发生，否则一般情况下很少有人选择这个时间段取款，“事出异常必有妖”，民警们在抽丝剥茧过滤线索工作中，怀疑这些取款人涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动转移资金。

兵分多路调查取证

取款团伙4人落网

根据前期工作调查摸排的线索，海勃湾公安分局党委高度重视，并成立专案组，通过走访、研判、蹲守等工作，进一步摸清嫌疑人作案时间段、身份信息、落脚点等信息后，于2023年1月4日上午9时展开抓捕行动，在海勃湾区万达广场某公寓成功将张某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人抓获，并当场搜出作案用的百余张信用卡。

紧抓线索不放松

除恶务尽

经对张某某等4名犯罪嫌疑人审讯，办案民警发现还有2名负责取款的犯罪嫌疑人，在乌海市海南区落脚并作案。民警们通过进一步摸排，确定嫌疑人作案时间段等信息，于2023年2月18日上午9时许展开抓捕行动，在海南区某小区出租房内将负责取款的犯罪嫌疑人王某某等2人抓获。根据对已抓获的6名犯罪嫌疑人的多次提审，民警们发现还有另外4名隐藏较深的嫌疑人。由于这4名嫌疑人很狡猾，平时都以外号相称，接头地点不停变动，有时是在偏僻的建筑工地外围，有时是在送外卖的路上，行踪不定，给侦查破案带来了一定的难度。为了彻底打掉这一团伙，民警们紧抓线索不放松，根据已掌握的该4名未抓获的嫌疑人经常出现的活动范围、使用的交通工具等信息，结合监控视频，最终确定了嫌疑人的落脚点。

2023年8月10日上午8时许，海勃湾公安分局经过简短的碰头会，迅速组成5个抓捕小组，一方面对嫌疑人可能逃跑的路线组织警力进行周密布控，另一方面迅速展开抓捕行动。当日上午9时许，5个抓捕小组分别在海勃湾区多个小区抓获赵某某等4名负责取款的犯罪嫌疑人。至此，这一帮助电信网络诈骗犯罪取款洗钱犯罪团伙的10名犯罪嫌疑人全部落网。

初尝“跑分提现”甜头

开始拉帮结伙

经审查，这一团伙的10名犯罪嫌疑人为来自乌海市海勃湾区，年龄在25岁至40岁不同年龄段的无业人员。2022年年底，犯罪嫌疑人张某某有一个多年不联系的朋友突然找到他，向他借几张银行卡用，称只用一次，而且会给他600元钱提成。当时因给父亲看病手头正缺钱的张某某没多想，就借给了这个朋友4张银行卡。“这件事情过后，张某某发现用银行卡“跑分”能赚快钱，便按照跑分小广告上的提示，加了对方的微信，按照对方的提示，进行“洗钱操作”。初尝高额佣金甜头的张某某，为了获取更大的利润，开始物色能为其提供更多作案用的银行卡并参与其中的同伙。

2023年3月份的一天，他在一家饭馆认识了王某某，两人“臭味相投”，又分别在海勃湾区、海南区共发展了8名同伙，这个10人犯罪团伙从2022年年底作案至今，涉案资金高达300余万元。

目前，以张某某、王某某为主要犯罪成员的10人团伙已被海勃湾公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

法治政府建设应知应会

37.清理证明事项的目的是什么？

答：清理证明事项就是要求除法律法规明确规定之外，政府部门、公用事业单位和服务机构不得向行政管理相对人索要证明。证明事项清理工作就是要从根本上铲除“奇葩”证明、循环证明、重复证明。

38.什么什么是“证照分离”改革？

答：“证照分离”指市场监管部门颁发的营业执照和各相关行业主管部门颁发的经营许可证审批的改革。按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革。

来源：澎湃新闻


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